Keywords
money laundering
financial abuse
Categories
How to Cite
Abstract
The article analyzes how modern technologies contribute to more effective prevention and combating of economic crime. It presents key aspects related to the definition of economic crimes and the role of individual institutions and technological tools used within the European Union to combat them. The focus is on technologies such as artificial intelligence, Big Data analysis, blockchain or financial supervision systems, which enable faster and more precise detection of frauds and their analysis. In the methodological part, the authors conducted an analysis of available literature sources and international reports that provide data on the use of technology in the fight against economic crime. The research results indicate that technological innovations not only accelerate investigative processes, but also allow for more effective monitoring of financial flows and detection of complex money laundering and tax fraud schemes. In particular, data analysis systems enable identification of anomalies in real time, which gives institutions greater flexibility and precision in prosecuting crimes.
References
Amirian P., Lang T., van Loggerenberg F. (Eds.) (2017), Big data in healthcare, Springer, Cham.
Dikariev H., Miłosz M. (2018), Technologia blockchain i jej zastosowania, „Journal of Computer Science Institute” , no. 6, s. 60.
Fedewicz H., Kisiel P. (2007), Przestępczość gospodarcza w dobie mediów telematycznych, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu, Przemyśl.
Filipkowski W. (2019), Przestępczość gospodarcza, [w:] Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa.
Gajewska-Kraczkowska H., Partyka-Opiela A. (2016), Rola compliance w zapobieganiu przestępczości gospodarczej, DZP, Lighthouse Consultants, , https://www.dzp.pl/mailpic/compliance/raport_compliance_online.pdf, s. 18.
Jasiński W. (2013), Nadużycia w przedsiębiorstwie: przeciwdziałanie i wykrywanie, Poltext, , Warszawa, s. 292.
Klinger B., Szczepański J. (2017), Blockchain – historia, cechy i główne obszary zastosowań, „Człowiek w Cyberprzestrzeni” , no. 1.
Kraciuk J. (2012), Przestępstwa gospodarcze w przedsiębiorstwach i sposoby ich przeciwdziałania, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia” , no. 51 (690).
Kurp F. (2023), Sztuczna inteligencja od podstaw, Helion, Gliwice.
Kutera M. (2016), Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie, Difin, Warszawa , s. 169-171.
Oręziak B, Wielec M., Koszewski R. (2020), Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa.
Prengel M. (2003), Środki zwalczania przestępczości prania pieniędzy w ujęciu prawno-porównawczym, wyd. TNOiK, Toruń.
Śledziewska, K, Włoch R. (2020), Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Stratyński F.(2015), Przestępczość ekonomiczna jako główny kierunek rozwoju zorganizowanych grup przestępczych. Czy jesteśmy na to gotowi?, [w:] Przestępczość w XXI w. Zapobieganie i zwalczanie, red. E. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau, Warszawa.
Wilk L. (2012), Przestępczość gospodarcza – pojęcie, przyczyny, sprawcy, ,,Edukacja Prawnicza” no. 10 (136).
Żołna M.M. (2006) ,Zjawisko prania brudnych pieniędzy w prawie Unii Europejskiej, „Edukacja Prawnicza”, no. 10 (82), Warszawa.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Copyright (c) 2024 Zbigniew Małodobry, Karolina Nastaj-Sałek, Katarzyna Cyrkun, Piotr Pindel