PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 5 FEBRUARY 2013 ON THE PREVENTION OF THE USE OF THE FINANCIAL SYSTEM FOR THE PURPOSE OF MONEY LAUNDERING AND FINANCING TERRORIST ACTIVITY
Tom 5 Nr 4 (2014), Artykuły naukowe
Tom 5 Nr 4 (2014)

PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 5 FEBRUARY 2013 ON THE PREVENTION OF THE USE OF THE FINANCIAL SYSTEM FOR THE PURPOSE OF MONEY LAUNDERING AND FINANCING TERRORIST ACTIVITY

Artykuły naukowe
https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4286
Opublikowane 2014-11-02
  • Marek Zieliński
Marek Zieliński
PDF (English)

Słowa kluczowe

protecting of financial system
combating of money laundering
combating of terrorist financing

Jak cytować

Zieliński, M. (2014) „PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 5 FEBRUARY 2013 ON THE PREVENTION OF THE USE OF THE FINANCIAL SYSTEM FOR THE PURPOSE OF MONEY LAUNDERING AND FINANCING TERRORIST ACTIVITY”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Bielsko-Biała, PL, 5(4), s. 229–244. doi: 10.5604/01.3001.0012.4286.
ACM ACS APA ABNT Chicago Harvard IEEE MLA Turabian Vancouver

Pobierz cytowania

Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX

Abstrakt

The problem of combating money laundering was early recognized by the European Union. In 1991 the EU 1st Money Laundering Directive was published. Next, in 2001 and 2005 it was necessary to regulate this problem in details. The central goal of this paper is to analyse the EU 4th Money Laundering Directive connected to combating of money laundering and terrorist financing from different points of view. It is important that this directive is based on the 40 FATF Recommendations of 16 February 2012.
https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.4286
PDF (English)

Artykuły opublikowane w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej (tytuł równoległy: Scientific Journal czy Bielsko-Biała Szkoła Finansów i Prawa) są bezpłatne i udostępniane w trybie online (licencja Creative Commons Attribution CC-BY-NC 4.0). Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za dostarczony materiał graficzny. Wersja drukowana to oryginalna wersja wydanego czasopisma. Odpowiedzialność za treść spoczywa na autorach, a nie na czasopiśmie.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##